Європол: Розкриття найзагрозливіших злочинних мереж у країнах ЄС (звіт)

Організаційна структура злочинних мереж дуже різноманітна. Деякі з них мають сувору ієрархію, тоді як інші є вільними, децентралізованими та неформальними. Деякі з них складаються лише з 3 членів, тоді як інші налічують понад 100. Те, як організовані злочинні суб’єкти і наскільки великими чи малими є мережі, не обов’язково співвідноситься із загрозою, яку вони становлять. Тим не менш, щоб зрозуміти, як виявляти злочинні мережі, визначати їх пріоритети та боротися з ними, важливо окреслити ці характеристики.

Більше половини найбільш загрозливих злочинних мереж мають ієрархічну структуру з різними рівнями влади та відповідальності, чітким розподілом завдань і внутрішніми системами контролю та дисципліни. Більшість з цих мереж описуються як організації мафіозного типу, нелегальні мотоциклетні банди, «злодії в законі» або картелі.

Інша половина найбільш загрозливих злочинних мереж організована більш гнучко, або такі, що діють навколо центральної основної групи, або розрізнено і децентралізовано. Злочинні мережі, організовані таким чином, вийшли на перший план з 2020 року, коли аналіз комунікацій між злочинцями за допомогою криптофонів виявив цей більш мережевий, мінливий ландшафт злочинних суб’єктів.

Розмір більшості загрозливих злочинних мереж сильно варіюється. Точний розмір і межі важко визначити – учасники мережі можуть залишатися поза увагою, членство змінюється з часом, а деякі особи можуть бути зовнішніми постачальниками послуг, а не вбудованими в мережу.

Найбільші групи часто мають ієрархічну структуру і в багатьох випадках є сімейними або клановими (наприклад, мафіозні сім’ї) або ОЗУ. Ступінь залученості всіх членів у злочинну діяльність та їхня приналежність до злочинної мережі потребує додаткової інформації та аналізу.

Менші мережі часто діють на регіональному або місцевому рівні, покладаючись на зовнішніх партнерів, тоді як більші мережі можуть діяти на міжнародному рівні і здійснювати більш складні операції. Операції з незаконного обігу наркотиків спираються на гнучкі мережі контактів, які пов’язують різні рівні діяльності. Розподіл обов’язків на різних етапах ланцюга незаконного обігу між різними мережами означає, що операції з незаконного обігу є більш складними, ніж якби вони були організовані однією групою.

Лідерство було визначено як роль, що має вирішальне значення в найбільш загрозливих злочинних мережах. Ці лідери є особами, які приймають рішення на високому рівні, керують злочинними операціями, розподіляють завдання між членами, а іноді також контролюють фінанси мережі. Важливість цієї ролі корелює з висновком, що більшість злочинних мереж мають ієрархічну структуру з сильним керівництвом або зосереджені навколо основної групи ключових членів. Децентралізовані злочинні мережі також можуть мати чіткий стиль керівництва. Сильне лідерство, незалежно від конкретної структури, є важливою характеристикою найбільш загрозливих злочинних мереж.

Лідери в більшості випадків вважаються незамінними, в той час як керівників середньої ланки замінити легше. Це також підтверджується висновком про те, що більшість лідерів діють або з країни основної діяльності, або з країни свого походження.

Лідери фізично дистанціюються від злочинних операцій у виняткових випадках, або як контрзахід проти викриття, або через затримання. В обох випадках вони можуть залишати відкритими лінії зв’язку та делегування повноважень і продовжувати координувати свій злочинний бізнес дистанційно. (див. також: Спектр лідерства: близькість і не тільки).

Деякі ієрархічно структуровані злочинні мережі, такі як деякі ОЗУ та італійська мафія, вважають лідера важливим, але замінним. Це може бути пов’язано з тим, що стратегії забезпечення сильного, тривалого лідерства «інституційно» вбудовані в мережу. Приклади включають спадкоємність всередині злочинної сім’ї та «періодичні вибори» лідерів. Реструктуризація або розкол у різних гілках у поєднанні з перерозподілом лідерства і завдань є ще однією стратегією забезпечення безперервного лідерства.

Затримання та засудження лідерів або інших важливих фігур не обов’язково припиняє злочинну діяльність мережі. Лідери часто продовжують координувати злочинні операції з в’язниці, навіть протягом тривалих періодів часу, що дозволяє мережі зберігати своє домінування. Деякі мережі також демонструють високий ступінь стійкості та гнучкості, коли кілька ключових членів мережі перебувають у в’язниці.